Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «09» апреля 2024 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для данной формы проведения общего собрания акционеров.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для данной формы проведения общего собрания акционеров.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: бюллетени получены от акционеров, владеющих в совокупности 100% общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум для принятия решений имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
«1. Об одобрении (согласовании) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №6138-ДП/3 от «22» ноября 2023г. с Банком ВТБ (ПАО).»
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования (по крупной сделке):
«ЗА» – 1000 (100%).
«ПРОТИВ» – 0 (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0 (0%).
Результаты голосования (по сделке с заинтересованностью):
«ЗА» – 1000 (100%).
«ПРОТИВ» – 0 (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0 (0%).
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Одобрить и дать согласие на заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №6138-ДП/3 от «22» ноября 2023г. с Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391) на условиях, указанных в Приложении №1.
Вопросы об иных условиях Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №6138-ДП/3 от «22» ноября 2023г., кроме поименованных выше, в том числе дополнительных финансовых условиях, отнесены на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа Общества или по его поручению доверенного лица, уполномоченного надлежащим образом, и дополнительному одобрению не подлежат.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №09/04/24 от 09 апреля 2024 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-67750-Н от 28.05.2008г., ISIN RU000A0ZZBU4
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мирошников
3.2. Дата 09.04.2024г.